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[多选题]可疑交易的特征包括( )
A.在交易金额.频率.流向.性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符交易超过规定金额
[多选题]金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )
A.报告机构信息
B.报告基本信息
C.可疑主体信息
D.交易信息
[多选题]重点可疑交易包括( )。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.即属于大额交易又属于可疑交易的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
[多选题]可疑类贷款具体特征包括（ ）。
A.借款人处于停产、半停产状况
B.贷款经过了重组，仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况未明显改善
C.借款人已资不抵债
D.借款人的主要股东、关联企业或母子公司发生了重大不利变化
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
