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[多选题]提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括哪些()。
A.反洗钱工作平台可疑案例上报
B.调高客户风险等级,提高交易监测频率
C.限制可疑客户的非柜面业务
D.告知客户已涉及洗钱,并告知会终止与其的业务关系
[多选题]重点可疑交易后续控制的措施包括但不限于以下哪些方面？
A.调高客户的洗钱风险等级至最高级
B.在业务存续期间加强对可疑客户资金交易的监测频率和强度
C.经总行审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向当地公安机关报告
[多选题]可疑交易特征包括（ ）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]我行向人民银行报送可疑交易报告的可疑程度不包括（ ）。
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且报送公安机关
D.重点可疑且报送当地人民银行
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15
[单选题]同一客户，已上报过可疑交易后，再次触发相同可疑交易模型，( )内不允许重复报送可疑交易报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易报告通常不包括( )
A.涉嫌洗钱的可疑交易;
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易;
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为;
D.协助司法机关开展调查的资金交易
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
