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[多选题]提交重点可疑交易报告后，对可疑客户采取的控制措施包括哪些（）。
A.反洗钱工作平台可疑案例上报
B.调高客户风险等级，提高交易监测频率
C.限制可疑客户的非柜面业务
D.告知客户已涉及洗钱，并告知会终止与其的业务关系
[多选题]在报送可疑交易报告后，应按照相关规定对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.客户
B.账户
C.资金
D.金融业务
[多选题]各农商行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于( )
A. 提高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 对所涉客户开展持续监控
C. 以客户为单位限制账户功能、调低交易限额
D. 向相关侦查机关报案
[判断题]根据人民银行117号文件，对于可疑交易报告后的后续控制措施可以采取持续监控、定期（如每3个月）或额外提交报告、提升风险等级( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
