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[多项选择]根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）
A. 客户特性
B. 地域风险
C. 金融业务
D. 行业或职业
[单项选择]《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定：对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）
A. 一、二、三类
B. 一、二、三、四类
C. 一、二、三、四、五类
[单项选择]在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
A. "高风险"
B. "中风险"
C. "低风险"
D. 无须变更
[简答题]简述融资渠道的概念及直接融资与间接融资的区别。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。
[多项选择]项目融资与公司融资的区别在于（）。
A. 追索性质不同
B. 还款来源不同
C. 筹资渠道不同
D. 担保结构不同
E. 贷款对象不同
[简答题]简述项目融资与一般的银行贷款融资的区别。
[简答题]什么是财政投融资，财政投融资的特点和作用是什么？
[单项选择]反洗钱调查的主体是什么？（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B. 中国人民银行各分支机构
C. 中国人民银行地市以上分支机构
D. 公安机关
[简答题]STP和UTP分别是什么？它们的区别是什么？
[单项选择]强迫症与恐怖症的区别在于（）
A. 出现焦虑反应
B. 明知不对难以控制
C. 是否回避
D. 有无精神因素
E. 有自主神经症状
[单项选择]（）对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
[多项选择]反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 对象不同
D. 启动程序不同
E. 采取措施不同
