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[单项选择]反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A. 风险管理部
B. 法律与合规部
C. 纪检监察部
D. 反洗钱领导小组办公室
[单项选择]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
A. 金融机构主管
B. 金融机构有关人员
C. 非金融机构工作人员
D. 金融机构反洗钱工作人员
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
[单项选择]反洗钱调查的客体仅限于：（）
A. 可疑交易活动
B. 可疑交易主体
C. 金融机构的内控制度
D. 金融机构遵守反洗钱规定的情况
[单项选择]反洗钱调查的主体是什么？（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B. 中国人民银行各分支机构
C. 中国人民银行地市以上分支机构
D. 公安机关
[多项选择]在反洗钱调查中，被调查的机构三项义务是（）。
A. 扣划义务
B. 配合调查
C. 如实提供信息
D. 不得拒绝和阻碍义务
[多项选择]反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书
D. 有上级机构人员陪同
[单项选择]在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 积极限制客户交易
[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[单项选择]《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[单项选择]下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
A. 询问必须在金融机构的营业场所进行
B. 询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
C. 询问的对象仅限于金融机构有关人员
D. 询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
[多项选择]反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
D. 调查人员不得少于三人
[单项选择]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
[单项选择]《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
