更多"[单选题]持续客户识别中包含客户证件已到期和即将( )到期的客户。"的相关试题:
[多选题]客户身份识别包含哪些含义（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别包含哪三层含义？( )
A.了解客户本人的真实身份;
B.了解客户的交易目的和交易性质;
C.了解客户的资金来源和用途;
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别包含哪几层含义？( )
A.了解客户本人的真实身份;
B.了解客户的交易目的和交易性质;
C.了解客户的资金来源和用途;
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[单选题]证件到期或已发生可疑交易报告的客户应于当日（）前完成“重新客户识别”及“客户评级再调整”。
A.14:30
B.15:30
C.16:30
D.17:00
[多选题]新开客户识别中客户识别项下编辑岗应报送哪几项( )。
A.客户信息维护
B.客户调查
C.风险事件
D.调查结论
[判断题]新开客户识别通过对新开户进行等级识别，一般在客户新开客户号的第三天出现。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]客户被添加了人工识别点，即进行了客户识别点维护，系统初评为( )。
A.中风险
B.较低风险
C.较高风险
D.高风险
[判断题]已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里。
A.正确
B.错误
[多选题]( )客户需要进行重新客户识别工作。
A.黑名单客户
B.证件到期客户
C.高风险客户
D.涉及可疑案例客户
[判断题]新开客户识别通过对新开户进行等级识别，一般在客户新开客户号的第二天出现，需要5个工作日内完成。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]5G智慧银行数字人客服可以通过摄像头采集客户面部信息进行VIP客户识别，并结合语音识别、自然语义理解、语音合成等能力为客户提供语音交流、业务介绍等服务。
A.正确;
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
[单选题]5G智能银行数字人客服可以通过摄像头采集客户面部信息进行VIP客户识别，并结合语音识别、自然语义理解、语音合成等能力为客户提供语音交流、业务介绍等服务。
A.正确;
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A、客户的住所地
B.B、客户的经常居住地
C.C、客户的工作单位
D.D、客户要求留存的地址
[单选题] 如到期日阳光卡状态不正常,卡内理财不能自动兑付,客户可在到期日后到()办理兑付。
A..购买理财网点
B..开卡行
C..分行辖内网点
D..全国任意网点
[多选题]客户服务经理向客户“推介转介”某类产品，可通过手持终端“客户服务-客户识别”路径，进入“客户专享服务”应用，该应用分为（）几个步骤。( )
A.客户识别
B.产品策略/产品搜索
C.跟进处理
D.产品购买
[判断题] 对于卡内理财账户,如理财到期日阳光卡状态不正常,卡内理财不能自动兑付,客户应在到期日后到原购买网点办理兑付。
A.正确
B.错误
