更多"[判断题]已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例"的相关试题:
[判断题]客户证件过期超过1年的，反洗钱系统初评为较高风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人客户因证件过期冻结更新后解冻业务，可凭客户证件及客户照片直接办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户收到证件过期提示（）天，若未更新证件有效期，将限制客户交易。( )
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？
A.客户身份证正反面
B.账户解冻通知书
C.账户解冻记录
D.恢复柜面交易凭证
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，如果自然人客户身份证件或者身份证明文件过期，客户没有在（ ）个月内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。
A.2个月
B.3个月
C.1年
D.6个月
[填空题]人员通行证件过期前未申请续办的，按( )流程办理。
[判断题]人员通行证件过期前未申请续办的，按续办流程办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪类证件不允许作为客户开户证件类型
A.外国人永久居留身份证
B.港澳居民居住证
C.台湾居民居住证
D.中国人民解放军军人身份证件
[多选题]客户主证件信息是指客户开户时所使用证件的相关信息，包括( )。
A.客户住址
B.客户名称
C.证件类型
D.证件号码
E.略
[判断题]虽然刘某没有身份证件由于其租金较高王某将房屋出租给刘某居住。王某构成将房屋出租给无身份证件人居住的违反治安管理行为。
A.正确
B.错误
[单选题]若新建客户名称、证件号码，或证件类型、证件号码，与存量客户信息相同，则判定为
A.名单客户
B.可疑客户
C.疑似客户
D.同一客户
E.略
[填空题]特种作业证件过期、失效或到期未复审的视同未持证，离开特种作业岗位______以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
[判断题]较高风险客户不需要重新客户审查。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员使用（）交易，录入客户“证件种类+证件号码”或账号，查询该客户或该账号的理财双录信息。
A.6660双录信息查询
B.4728滚动理财预约
C.5900个人客户签约
D.5904基金/理财账户开户
[单选题]持续客户识别中包含客户证件已到期和即将( )到期的客户。
A.2个月
B.1个月
C.15天
D.10天
