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[判断题]办理个人客户因证件过期冻结更新后解冻业务，可凭客户证件及客户照片直接办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户收到证件过期提示（）天，若未更新证件有效期，将限制客户交易。( )
A.30
B.60
C.90
D.120
[判断题]客户证件到期超过一年的，系统初评为中风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里。
A.正确
B.错误
[单选题]因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？
A.客户身份证正反面
B.账户解冻通知书
C.账户解冻记录
D.恢复柜面交易凭证
[单选题]我行业务系统客户身份证件到期超过( )，限制所有渠道动账交易。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
[填空题]人员通行证件过期前未申请续办的，按( )流程办理。
[判断题]人员通行证件过期前未申请续办的，按续办流程办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，如果自然人客户身份证件或者身份证明文件过期，客户没有在（ ）个月内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。
A.2个月
B.3个月
C.1年
D.6个月
[单选题]持续客户识别中包含客户证件已到期和即将( )到期的客户。
A.2个月
B.1个月
C.15天
D.10天
[判断题]柜面通业务对于超过 5 万元及以上的存取款交易，必须要求合作机构客户提供客户有效身份证件，并根据客户提供信息录入持卡客户证件种类和证件号码并留存证件影像。
A.正确
B.错误
[填空题]特种作业证件过期、失效或到期未复审的视同未持证，离开特种作业岗位______以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
[判断题]一般情况下,在对CM2006系统客户档案维护时,自然人客户证件类型应选择身份证(证件号码必须是真实的18位号码)。
A.正确
B.错误
[判断题] 审核人员不得干预客户意愿,避免经手客户证件、卡、密码等重要资料,严禁乘机了解掌握客户密码等客户保密信息,严禁银行人员(包括安保人员)代客户签字。
A.正确
B.错误
[单选题]生态环境建设与保护贷款流动资金贷款一般不超过1年,最长不超过3年,贷款期限超过1年的,借款人经农发行评定信用等级应在以( )上。
A.A级(含)
B.A级
C.A-级
D.AA级(含)
[判断题]改善农村人居环境流动资金贷款一般不超过1年,最长不超过3年,贷款期限超过1年的,借款人经农发行评定信用等级应在AA级(含)以上。
A.正确
B.错误
[判断题]棚户区改造贷款的流动资金贷款一般不超过1年,最长不超过3年,贷款期限超过1年的,借款人经农发行评定信用等级应在A级(含)以上。
A.正确
B.错误
