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[判断题]在业务办理过程中，依照监管及本行相关反洗钱制度，严格落实跨境业务办理中客户身份识别、客户资料保存，数据报送及名单监管等各项要求。若发现有关交易涉嫌与洗钱或看恐怖融资活动制裁融资活动有关，应婉拒办理有关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]为客户办理跨境业务应贯彻落实“了解你的业务”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程，有效识别客户申请办理跨境业务的（）、（）、（）和（）等。
A.交易背景
B.交易性质
C.交易环节
D.交易目的
[多选题]“月享存”业务分支行营业部岗位职责（）.
A.负责“月享存”业务的会计核算管理
B.负责审核客户资料，并根据客户需求进行协议签约、开户存入或支取等操作
C.负责“月享存”业务的营销推广工作
D.本职制度规定的其他事项
[单选题]发生一笔人民币跨境收入后,银行应于( )向RCPMIS系统报送收入信息?
A.业务发生日当日日终
B.次一工作日日终
C.业务发生日起3个工作日内
D.业务发生日起5个工作日内
[单选题]（ ）负责报送跨境人民币收付款相关的RCPMIS、国际收支申报、反洗钱等数据。
A.机构营业部
B.总行计划财务部
C.分行会计结算部
D.总行会计结算部
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，可以办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[单选题]分支行营业部（室）经理每月查库不少于（）次, 分管内控的分支行领导每月查库不少于（）。
A.2,1
B.2,2
C.1,1
D.1,2
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理要求，确保客户身份信息和交易信息的（）、（）、（）和（）。
A.完整
B.连续
C.准确
D.区别
E.可追溯
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[简答题]请简述货物贸易跨境人民币结算业务办理流程
[简答题]请简述服务贸易跨境人民币结算业务办理流程
[多选题]根据现行跨境人民币政策，结算银行可为个人办理的跨境人民币业务有（）。
A.货物贸易
B.境外个人新设或并购境内企业
C.港澳个人同名汇入或原路退款
D.服务贸易
[单选题]各经办机构办理跨境人民币结算业务时,须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送,收款信息最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送,付款业务最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送。
A.5个工作日,次工作日
B.5个工作日,3个工作日
C.3个工作日,次工作日
D.3个工作日,3个工作日
[简答题]请简述企业全口径跨境融资人民币业务办理流程
