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[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )。
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
[单选题]下列关于客户身份识别的说法正确的是:( )
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
[判断题]根据《金融机构反洗钱规定》，下列哪项关于客户的信息不属于根据客户身份识别制度应当了解的？（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。( )
A.营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B.客户由他人代理办理业务的，营业机构应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D.营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
[判断题]对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[多选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ）( )
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[单选题]关于客户产权设备操作下列说法错误的是（）
A.A.正常情况下，各供电单位人员严禁擅自操作客户产权设备或在客户产权设备上实施安全措施。
B.B.紧急情况下，为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁，可以直接操作客户产权设备。
C.根据设备管辖权限，电气操作应按调度员命令或设备主人指令进行。
D.为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等可操作用户设备。
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[单选题] 以下关于客户身份信息联网核查,说法正确的是()
A..核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配,但能确切判断客户出示的居民身份证为真实证件的,可继续为客户办理业务;
B..核查反馈照片与证件照片不同,但能确切判断客户出示的居民身份证为真实证件的,可继续为客户办理业务;
C..核查反馈照片与证件照片不同,柜员应要求客户出示辅助身份证明材料进一步核实客户身份;
D..居民户口簿、护照、机动车驾驶证、学生证可作为辅助身份证明材料,学校录取通知书不可作为辅助身份证明
[单选题]下列关于安全生产责任制度保险制度说法错误的是（ ）。
A.高危行业的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险
B.国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险
C.生产经营单位必须依法参加工伤保险
D.生产经营单位必须投保安全生产责任保险
[多选题]我院病人身份识别制度中规定( )病人需使用双腕带
A..意识不清
B..使用约束带
C..新生儿
D..语言交流障碍
E..输血患者
[判断题]各机构应当按照规定实施客户身份识别制度，可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于首问责任制度说法错误的是：
A.首问责任制适用于各级税务机关及其工作人员
B.纳税人的信访事项属于首问责任制的业务范围
C.首问责任制是指首问责任人为纳税人办理或有效指引纳税人完成办理涉税事项的责任制度。
D.首问责任人是指纳税人到税务机关或通过电话等方式办理涉税事项或寻求涉税帮助时，首位接洽的税务工作人员
