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[判断题]牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作,其直接向董事会报告洗钱风险管理情况。()
A.正确
B.错误
[单选题]全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。
A.5 10
B.3 5
C.5 3
D.10 10
[单选题]负责洗钱风险管理工作的高级管理人员有权直接向（ ）报告洗钱风险管理情况。
A.副行长
B.行长
C.董事会
D.高级管理层
[单选题]（）负责牵头制定本行洗钱风险自评估制度，组织修订《洗钱风险自评估标准评分表》。
A.总行反洗钱工作委员会
B.总行运营管理部
C.总行会计结算部
D.总行运营支持处
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照( )原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总撰写全系统反洗钱自评估报告。
A.风险为本
B. 业务为本
C.了解你的客户
D.合规为本
[多选题]洗钱风险管理的独立性原则要求负责洗钱风险管理工作的（ ）有权独立开展工作。
A.高级管理人员
B.反洗钱管理牵头部门
C.审计部门
D.科技部门
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[单选题]监事会承担洗钱风险管理的( )，负责监督评价董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况。
A.实施责任
B.监督责任
C.主体责任
D.最终责任
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（ ）。
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
[单选题]总行会计结算部牵头组织识别，评估，监测本行境内机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时至少（）向反洗钱工作委员会报告
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管逕的实施责任，执行董事会决议。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱管理牵头部门将全系统的综合性洗钱风险自评估报告提交( )审议。
A.总行反洗钱工作领导小组
B.各部室负责人
C.总行行领导
D.董事长
