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[单选题]员工异常行为排查重点关注员工是否存在可能诱发()隐患的行为。
A.案件
B.业务
C.操作
D.声誉
[单选题]要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与（）等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类外部风险向银行业传染。同时还应大力倡导诚信举报，鼓励员工坚决抵制各类违法违规行为，全面保障消费者财产安全权。
A.股票投资
B.外汇交易
C.期货投资
D.“掮客”交易、频繁划转大额资金
[单选题]以下哪项是员工异常行为排查的原则：( )
A.坚持以人为本、关爱员工
B.坚持实事求是、客观公正
C.坚持权责匹配、落实责任
D.以上都是
[单选题]对经营性机构员工和内设部门重要岗位人员，员工异常行为排查开展频率是( )
A.一年一次
B. 、半年一次
C.一季度一次
D.视情况而定
[单选题]（）负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查，及时发现违规违法行为。
A.客户经理
B.支行行长
C.农金员主管部门负责人
D.分管领导
[判断题]经营机构业务经理是本机构员工异常行为排查工作第一责任人，应履行“一岗双责”( )
A.正确
B.错误
[判断题]条线部门必须实施对员工异常行为的排查及管理，应根据纪委监察部门安排，共同参与员工异常行为排查工作，并提供必要的人力、技术等支持。( )
A.正确
B.错误
[单选题]员工异常行为排查中客户回访环节，全年回访的客户数量不得低于机构授信客户(对公授信企业及非标类零贷客户）总量的( )
A. 5%
B.1%
C.3%
D.10%
[单选题]员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。
A.44386
B.44387
C.44391
D.44393
[单选题] 商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，建立对员工异常行为的（ ）。
A.行为排查制度
B.内部举报制度
C.行为管理制度
D.内控管理制度
[判断题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，建立对员工异常行为的内部举报制度。
A.正确
B.错误
[多选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
[单选题]支行“三合一”专员对支行排查发现的员工异常行为分析研判，及时报告（ ）。
A..本级行
B..上级行
C..本级行党支部
D..上级行纪委
[判断题]存在从事卷烟零售业务直营店的单位，应将直营店纳入定期检查范畴，重点排查是否存在货源倾斜、捆绑搭配销售、移库销售、“天价烟”销售等行为。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列（ ）行为不属于员工异常行为范畴。
A.员工投资房产、股票；
B.员工长期拖欠贷款；
C.员工信用卡恶意透支、套现；
D.员工经常找人借钱。
[多选题]下列哪些行为属于员工异常行为特征：( )
A. 个人信用卡经常发生大额透支或涉嫌套现
B. 个人有第二职业、参与家族或他人经商活动
C. 与因违规违纪杰出劳动合同或辞退、辞职人员交往密切
D.因工作需要在系统上查询客户信息
[判断题]商业银行可探索建立员工行为监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工异常行为进行监测。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取( )等适当措施防患于未然。
A.待岗
B.约谈
C.交流
D.轮岗
