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[判断题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，建立对员工异常行为的内部举报制度。
A.正确
B.错误
[多选题] 商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，采取以下哪些方式？（ ）
A.建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借 贷
B.充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。
C.对于员工手机采取远程监控方式，获取员工行为轨迹
D.对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约谈、交流、 轮岗等适当措施防患于未然。
[多选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取( )等适当措施防患于未然。
A.待岗
B.约谈
C.交流
D.轮岗
[单选题]要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与（）等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类外部风险向银行业传染。同时还应大力倡导诚信举报，鼓励员工坚决抵制各类违法违规行为，全面保障消费者财产安全权。
A.股票投资
B.外汇交易
C.期货投资
D.“掮客”交易、频繁划转大额资金
[判断题]商业银行可探索建立员工行为监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工异常行为进行监测。
A.正确
B.错误
[单选题]员工异常行为排查重点关注员工是否存在可能诱发()隐患的行为。
A.案件
B.业务
C.操作
D.声誉
[单选题]（）负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查，及时发现违规违法行为。
A.客户经理
B.支行行长
C.农金员主管部门负责人
D.分管领导
[单选题]支行“三合一”专员对支行排查发现的员工异常行为分析研判，及时报告（ ）。
A..本级行
B..上级行
C..本级行党支部
D..上级行纪委
[多选题]支行党支部纪检委员协助支部班子落实好( )职责,组织开展廉政教育,了解掌握员工异常行为,对苗头性、倾向性问题及时开展警示提醒。
A.中央八项规定
B.党风廉政建设
C.纠正“四风”
D.反腐败斗争
[单选题]根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，农商银行农金员主管部门（）登录员工异常行为排查系统，将农金员的预警信息发送至相关人员进行核查，核查结果应及时录入系统。
A.每月
B.每周
C.每天
D.每季度
[单选题]员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。
A.44386
B.44387
C.44391
D.44393
[单选题]企业内部的行为规范的建立和执行应引导员工理解和接受建立行为规范的必要性,知晓由于不遵守规范所引发的潜在不利后果。
A.正确
B.错误
[单选题] 行为规范是企业安全文化建设的基本要素之一。行为规范的建立和执行应广泛听取员工意见,建立持续改进机制。()
A.正确
B.错误
[单选题]企业内部的行为规范的建立和执行应广泛听取员工意见,建立持续( )机制。
A.奖惩
B.严格
C.改进
D.监督
[单选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查
A.支行长
B.拟离职人员
C.高级管理人员
D.信贷经理
[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
D.拟离职人员
[多选题]加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注（）、（）、（）、（）、（）等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
