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[单选题]员工异常行为排查重点关注员工是否存在可能诱发()隐患的行为。
A.案件
B.业务
C.操作
D.声誉
[单选题]对经营性机构员工和内设部门重要岗位人员，员工异常行为排查开展频率是( )
A.一年一次
B. 、半年一次
C.一季度一次
D.视情况而定
[单选题]（）负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查，及时发现违规违法行为。
A.客户经理
B.支行行长
C.农金员主管部门负责人
D.分管领导
[单选题]要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与（）等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类外部风险向银行业传染。同时还应大力倡导诚信举报，鼓励员工坚决抵制各类违法违规行为，全面保障消费者财产安全权。
A.股票投资
B.外汇交易
C.期货投资
D.“掮客”交易、频繁划转大额资金
[判断题]经营机构业务经理是本机构员工异常行为排查工作第一责任人，应履行“一岗双责”( )
A.正确
B.错误
[判断题]条线部门必须实施对员工异常行为的排查及管理，应根据纪委监察部门安排，共同参与员工异常行为排查工作，并提供必要的人力、技术等支持。( )
A.正确
B.错误
[单选题]员工异常行为排查中客户回访环节，全年回访的客户数量不得低于机构授信客户(对公授信企业及非标类零贷客户）总量的( )
A. 5%
B.1%
C.3%
D.10%
[单选题]员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。
A.44386
B.44387
C.44391
D.44393
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[单选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查
A.支行长
B.拟离职人员
C.高级管理人员
D.信贷经理
[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
D.拟离职人员
[多选题]加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注（）、（）、（）、（）、（）等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
[多选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
[单选题]以下哪项不是水质异常的发生原因( )
A.反渗机出现故障
B.预处理系统定时反冲、再生
C.未按时消毒及维护,包括透析液容器的消毒
D.消毒不规范,导致消毒不彻底或消毒液残留
