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[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[判断题]案防风险排查应当至少覆盖主要业务领域、 重点管理环节
和员工异常行为。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求，案件风险排查范围应当至少覆盖（ ）
A.辖内所有机构
B.重要业务
C.重点环节
D.重要岗位
E.员工异常行为
F.高风险领域以及需要重点关注的其他事项
[多选题]银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。
A.自身业务特点
B.风险状况
C.案防形势
D.监管机构要求
[单选题] 排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（）异常行为。
A.员工
B.主任
C.会计
D.信贷员
[判断题]银行业金融机构员工可能涉及案件但未确认的不属于案件风险信息。
A.正确
B.错误
[单选题]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常。
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[判断题] 案件风险排查工作方式主要分为全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的( ),定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容.
A. 考核评价机制
B. 考核机制
C. 评价机制
D.考查机制
[单选题]下列不属于案件防控工作须排查的员工是（C）：
A.有“黄赌毒”行为的员工
B.个人经商办企业的员工
C.小额资金购买彩票的员工
D.无故不能上班或经常旷工的员工
[单选题] 银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的（）机制，定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。
A.考核评价
B.绩效考核
C.绩效评价
D.信贷管理
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,（ ）（ ）（ ）（ ）和（ ）案件风险。
A. 有效识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
E. 报告
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查工作方式主要分为：（）
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求， 案件风险排查工作方式主要分为全面排查、（ ）和日常排查。
A.彻底排查
B. 专项排查
C.深入排查
D.常规排查
[判断题] 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构银行应当建立案件风险排查的___，定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。
A.法人监督机制
B.考核评价机制
C.岗位制约机制
D.条线制衡机制
