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[单选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取（）的措施，开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.定期的客户身份识别或者重新识别客户身份
B.定期的客户身份识别和不定期的客户身份识别
C.持续的客户身份识别或者重新识别客户身份的
D.持续的客户身份识别
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[判断题]义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以为客户开户或进行交易，限定客户交易限额。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险程度不一样的非自然人客户，义务机构应当采取相同的标准去判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于国外政要,义务机构除采取正常的客户身份识别外,还应当采取强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构在与来自错A对错名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施( )
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[多选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施( )
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[多选题]对来自()国际组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织(APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D.欧洲联盟
[多选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识识别措施。()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.进一步深入了解客户财产和资金的来源
C.建立(或维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
E.
F.
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱组织
C.欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A.正确
B.错误
