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[多项选择]对单位层面风险评估应包括以下哪些方面（）。
A. 预算管理情况
B. 内部控制工作的组织情况
C. 内部控制机制的建设情况
D. 合同管理情况
[多项选择]电子银行业务的主要风险包括以下哪几点？（）
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 安全风险
E. 战略风险
[单项选择]单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注的内容不包括（）。
A. 内部控制的组织工作
B. 预算管理情况
C. 收支管理情况
D. 政府采购管理情况
[单项选择]操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（ ）
A. 由内而外、自上而下和从已知到未知
B. 由表及里、自下而上和从已知到未知
C. 由内而外、自下而上和从已知到未知
D. 由表及里、自上而下和从已知到未知
[多项选择]外汇资金业务风险包括（）
A. 汇率风险
B. 信用风险
C. 时区风险
D. 主权风险
[多项选择]单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注（）。
A. 预算管理情况
B. 收支管理情况
C. 政府采购管理情况
D. 资产管理情况
[多项选择]单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注（）方面。
A. 预算管理
B. 人力资源管理
C. 合同管理
D. 建设项目管理
[多项选择]减免开证保证金业务主要风险包括：（）
A. 客户将进口货物销售回笼款挪作他用，到期不履行付款责任
B. 审单风险
C. 市场风险
D. 利用假代理进口骗汇风险
[多项选择]自营业务的风险主要包括（）
A. 合规风险
B. 经营风险
C. 市场风险
D. 政策风险
[多项选择]股票系统性风险包括以下哪些（）
A. 汇率风险
B. 信用风险
C. 道德风险
D. 政府风险
[多项选择]收入业务主要风险点包括（）。
A. 收入业务相关岗位设置不合理、岗位职责不清
B. 各项收入未按法定项目和标准征收
C. 未由财务部门统一办理收入业务
D. 违反“收支两条线”管理规定
E. 执收部门和财务部门沟通不力，领导和财务对应收项目不清楚
[单项选择]票据融资业务风险主要包括：（）
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 以上皆是
[单项选择]以下属于具体业务层面的防范措施的是（ ）
A. 轮换鉴证业务项目组合伙人和高级员工
B. 建立惩戒机制，保障相关政策和程序得到遵守
C. 指定高级管理人员负责监督质量控制系统是否有效运行
D. 制定有关政策和程序，防止项目组以外的人员对业务结果施加不当影响
[多项选择]对公业务的风险特征包括（）。
A. 风险种类单一
B. 与宏观经济密切相关
C. 系统性风险较为明显
D. 对银行经营影响重大
[多项选择]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 汇兑业务
[多项选择]商业银行经营管理活动风险识别与评估应（）。
A. 依据经济形势的波动、行业变动趋势进行
B. 依据业务范围、性质和时限主动进行
C. 评估风险的后果、概率和风险级别
D. 必要时开发并运用风险量化评估的方法和模型
[多项选择]柜台银行卡业务风险点包括（ ）。
A. 未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B. 在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等
C. 无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名
D. 对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
