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[判断题] ( )入账汇款是指汇款人将资金直接汇入收款人账户的业务,且客户办理汇款业务的渠道、汇出账户、汇入账户均属中国邮政储蓄银行。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构不能按照要求办理汇款汇出业务的，不得为客户办理汇款汇出业务
A.正确
B.错误
[多选题] 当客户办理汇款业务时,汇入个人账户处于( )等状态时,无法成功汇入。
A.副卡
B.储蓄账户
C.长期不动户
D.账户止付
[多选题]客户办理汇款业务时，柜员必须严格执行“四必问一签字”制度，其中“四必问”内容有：（ )。
A.收款人是否认识
B.汇款用途
C.是否知道电信、短信诈骗
D.是否是公安、法院等要求汇到所谓的安全账户
[单选题]客户在我行办理汇款业务时,临柜人员要询问客户是否是按电话短信内容进行的汇款,如果是,应提示客户按电话短信内容( ),及时有效的保护客户资金不受损失。
A.不能进行汇款
B.进行汇款的风险
C.报警
D.套取案件线索
[判断题] ( )客户选择“支票”方式办理汇款业务时,支票金额必须大于汇款本金与资费的合计数。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )客户选择“支票”方式办理汇款业务时,支票金额必须大于或等于汇款本金与资费的合计数。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户不能在柜台办理即时交易业务，只能通过专业版网上银行办理即时交易。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户不能在柜台办理出入金业务，只能通过专业版网上银行办理出入金。
A.正确
B.错误
[填空题]通过智e通企业版存入的单位定期存款,补打()后该笔存款不允许通过智e通企业版办理支取业务。
[多选题]单位客户办理提取现金、办理汇款、申请签发银行汇票和银行本票业务、( )等业务时,必须验证客户身份信息,验证不通过或存在疑点的,银行不予受理。
A.签发支票委托银行主动付款业务
B.购买重要空白凭证
C.柜台查询账户余额
D.领取或补制回单、对账单等业务
[判断题]美元汇出汇款全额到账业务是青岛农商银行利用全球代理行网络优势，客户办理美元汇出汇款业务时，预付固定金额的中间行费用（25美元/笔），即可保证境外收款人全额收到汇款本金的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构为客户办理汇款汇入业务时，若未能获取缺少的必要信息，银行业金融机构应当（），防控相关洗钱和恐怖融资风险
A.考虑限制与该机构的业务关系
B.考虑结束与该机构的业务关系
C.采取其他合理措施
D.基于效益为本，继续办理该项业务
[判断题]个人客户信息修改业务，不可通过个人网银自助办理，只能到营业网点申请办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户资金监管业务只能通过线下平台进行操作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户只能通过柜面渠道办理个人结构性存款业务交易。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户办理预约汇款业务的申请、变更和撤销时,需出示本人有效实名证件和存款凭证,并填写《预约汇款申请书》在汇出账户( )内任一网点办理,不允许代办。
A.全县市
B.省
C.全国
D.其他三个选项都不对
[判断题]坚持“先外后内冶的服务原则,优先为客户办理业务。在客户办理业务过程中,始终关注客户业务办理的情况和进程。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
