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[判断题]金融机构在识别客户身份时如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户在合理期限内更新的金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
[多选题]下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔10万元以上转账
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
[多选题]金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安.工商行政管理部门核实
