更多"[判断题]机构营业部经办人员通过综合柜面系统扫描开户资料，选择“对公活"的相关试题:
[判断题]在本行办理通知存款的客户，应先开立活期存款账户，再由机构营业部开立通知存款账户。（ ） 厦国银发〔2014〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司通知存款管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过柜面提交单位资信证明业务申请后，由基层营业机构经办柜员将《交通银行资信证明业务委托书》上传至分行业务处理中心进行录入，或由网银发起资信证明业务申请。
A.正确
B.错误
[单选题]业务经办人员通过RCPMIS系统查询企业所处状态，若为“重点监管企业”，业务经办机构应审慎为其办理跨境人民币结算业务( )。
A.对
B.错
[单选题]柜面业务办理过程中，由于存在经办人员在未通过有权人审批同意的情况下，擅自办理业务，或虽通过有权人审批授权，但授权人员权限不符合相关制度规定，超权限办理的情况，因此需要建立严格的业务审批授权制度和规范的业务审批操作流程，形成合规经营、不越权操作的良好氛围，并对业务操作进行（ ）监控。
A.事中、事后
B.事前、事中
C.事前、事后
D.事前、事中、事后
[判断题]柜员对执法机构经办人员以外的人员代为送达的解冻通知书不予受理。
A.正确
B.错误
[多选题]办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实（ ）。
A.有权机关执法人员的工作证件；
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书。
C.法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
[判断题]柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户回单打印密码变更，单位客户经办人可到柜面申请密码修改也可在自助回单设备自助修改
A.正确
B.错误
[判断题]正确公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（ ）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
[判断题]各级机构经办人员要认真核实抵押品的基本情况，但外部机构评估已评估过的，可以对抵押品价值不予审查。
A.正确
B.错误
[判断题]办理代理保险业务时，若接收投保单及投保人证件等材料的柜面经办人员作为销售人员，则无须由其他人员复审材料。 厦国银发〔2020〕19号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]通存通兑业务的原始凭证由（ ）留存，回单原则上由代理行柜面人员当面交给客户单位经办人员。无法当面交给客户单位经办人员的，由代理行传递至（ ）。"
A.代理行.开户行；
B.开户行.代理行；
C.分行营业部.开户行；
D.总行.代理行。"
[判断题]通存通兑业务的原始凭证由代理行留存，回单原则上由代理行柜面人员当面交给客户单位经办人员。无法当面交给客户单位经办人员的，由代理行传递至开户行。
A.正确
B.错误
