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[单选题]经查实,某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假人民币25张,但未报告人民银行和公安机关,按照规定,人民银行可以对该机构处以 。
A.1 000元以下罚款
B.1 000元以上5万元以下罚款
C.5 000元以上5万元以下罚款
[单选题]经核实,某银行业金融机构柜面人员办理业务时发现100元人民币是假币,该柜员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对银行业金融机构处罚措施为 。
A.对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对银行业金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对银行业金融机构处以1000元以下罚款
D.对银行业金融机构处以1万元以下罚款
[多选题]某银行业金融机构的现金委托社会清分机构清分后调入,双方达成协议,由社会清分机构记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询,该批现金后调运至该银行某营业网点,网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金有一张伪造假币,柜员及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴,客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求查询冠字号码,针对该案例,以下表述正确的是____
A.网点在付款前发现的假币,应由本行承担责任
B.网点在付款前发现的假币,应由社会清分机构承担责任
C.对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果
D.对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
[单选题]各级行应监测假币收缴信息，遇假币舆情应立即逐级上报总行及当地人民银行、公安机关，一次性发现假币数量，达到当地人民银行或公安机关规定的报警条件的应立即报警，并按照（ ）报送假币报警台账，并向分行运营管理部和总行运营管理部逐级上报备案。
A.逐级原则
B.属地原则
C.本地原则
D.上级原则
[多选题] 市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A. 有效证件;
B. 假币实物或《假币收缴凭证》;
C. 办理取款业务的证明资料;
D. 办理业务的柜员信息。
[多选题] 2014年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。
A. 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B. 该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构;
C. 工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记;
D. 假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。
(解析:清分中心发现假币不盖章)
[判断题]一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。( )
A.正确
B.错误
[单选题]一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者；
A.0.1
B.0.3
C.0.5
D.0.1
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]一次性发现假人民币500元以上的，应立即报告当地公安机关；一次性发现假人民币200元以上的，要在当天将有关情况通报当地公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]经查实,某金融机构发现假人民币而未收缴,按照规定,人民银行可以对该机构处以 。
A.1 000元以下罚款
B.1 000元以上5万元以下罚款
C.5 000元以上5万元以下罚款
[判断题]单位和个人持有伪造、变造的人民币，应当及时上交中国人民银行、公安机关或者办理人民币存取款业务的金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题] 经查实,某金融机构发现假人民币而未收缴,按照规定,人民银行可以对该机构应处以( )。
A.1000元以下罚款
B.1000元以上5万元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
[判断题] 现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定，公安机关可以把几个假币案件合并后，向人民银行申请奖励费用。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的（ ）工作机制。
A.紧急止付
B.快速冻结
C.信息共享
D.快速查询
