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[多选题]客户存在以下情况之一的，营业机构应拒绝办理单位结算卡：
A.客户提交的申请资料不合规
B.签约账户使用状态受限或不正常
C.签约账户为资金监管账户
D.重复申请主卡
[多选题]党支部存在以下情况之一的不能确定为四星级党支 部及以上等次:
A.党支部书记述职评议考核综合评价为“一般”“差”的;
B.业务工作出现重大失职失责的;
C.在集团公司、上级考核中排名倒数后三名的
D.党支部基础项(百分制)得分低于 90 分的
[单选题]个贷客户经理存在以下情况，需要实施终身准入的有（）。
A.被上级行取消B类客户经理执业资格2次
B.自A类客户经理降级处理达到3次
C.负责管理的全部个人贷款不良率超过4%
D.内外勾结骗取信贷资金
[判断题]存在共用变压器的电力客户、存在转供电关系的电力客户以及发用电关联的电力客户可设置在不同抄表段。
A.正确
B.错误
[多选题]当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务
A.发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。
B.客户利用电子银行系统差错，故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易
C.客户未按期缴纳服务费
D.客户存在使用虚假证件，无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的。
[多选题]对存在下列情况之一的客户,营业机构每次不得出售超过5张支票凭证,且每次出售的支票凭证经查询确认使用完后方可再次出售( )
A.基本存款账户开户时间不满3个月的,各级党的机关、国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等(不包含其下属的各类企业事业单位)除外
B.最近12个月内在本行发生签发空头支票行为,不超过3次(含3次)的
C.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已缴清的
D.企业法定代表人担任法定代表人的其他企业,或者企业法定代表本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的
E.拒绝签订《支票业务服务协议》的
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统()，按月监测分析客户是否存在借款人股东、关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。
A. 日常经营费用分析功能
B. 还贷资金来源分析功能
C. 关联客户资金往来情况监控功能
D. 货款归行占比分析功能
[多选题]对存在下列( )情况之一的客户,营业机构不得向其出售支票凭证。
A.最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过三次(不含3次)的
B.因签发空头支票受到行政处罚且预期未缴清罚款的
C. 存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的
D.拒不配合银行对相关情况进行核实的
[多选题]代收代付业务禁止发展存在以下任一情况的单位客户。
A.非法设立的经营组织
B.出售违禁药品、毒品行业
C.已被中国支付清算协会、清算机构纳入黑名单的单位
D.单位负责人被纳入黑名单个人的单位
[多选题] 当账户存在以下哪种情况时,不得为客户开立资信证明()
A. 被有权机关冻结止付
B. 被行内限制的账户
C. 未结清的贷款
D. 已被挂失的存款
E. 募集期、认购期、申购期的特定产品
F. 已申请赎回的产品
[多选题]存在以下情况，应当对单位客户的法人或单位负责人面签并留存面签过程的视频、音频等资料
A.法人或单位负责人对单位经营规模及业务不精等情况不清楚
B.注册地或经营地在异地
C.单位客户申请开立基本存款账户
[单选题]统一授信平台客户内部融资情况，该模块可查看该客户本人及关联人在系统内近（ ）年内部融资情况、借据余额、当前逾期情况以及具体的融资明细。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]存在以下情况，个贷客户经理可以申诉，并经二级分行个贷中心批准后，可暂缓执行或取消已采取的退出管理措施的有（）。
A.因自然灾害等不可抗力因素，导致其管理贷款质量超出风险控制标准
B.因单笔大额贷款逾期形成不良，导致其管理贷款质量超出风险控制标准
C.因部分产品出现系统性风险，导致辖内个贷客户经理管理贷款质量普遍超过风险控制标准
D.离开执业岗位1年，重新准入后因少量历史存量不良贷款，导致管理贷款质量超出风险控制标准
