更多"[多选题]客户存在以下情况之一的，营业机构应拒绝办理单位结算卡："的相关试题:
[多选题] "客户存在以下情况之一的,关联账户开户行应拒
绝开卡,并将相关资料退还客户()"
A. 客户提交的申请资料不合规、不完整
B. 关联账户使用状态受限或不正常
C. 同一账户重复申请开立主卡
D. 非法定代表人申请开立主卡或子卡
E. 开户行认为不能发卡的其他情况
[多选题]对存在下列( )情况之一的客户,营业机构不得向其出售支票凭证。
A.最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过三次(不含3次)的
B.因签发空头支票受到行政处罚且预期未缴清罚款的
C. 存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的
D.拒不配合银行对相关情况进行核实的
[多选题]对存在下列情况之一的客户,营业机构每次不得出售超过5张支票凭证,且每次出售的支票凭证经查询确认使用完后方可再次出售( )
A.基本存款账户开户时间不满3个月的,各级党的机关、国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等(不包含其下属的各类企业事业单位)除外
B.最近12个月内在本行发生签发空头支票行为,不超过3次(含3次)的
C.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已缴清的
D.企业法定代表人担任法定代表人的其他企业,或者企业法定代表本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的
E.拒绝签订《支票业务服务协议》的
[多选题]党支部存在以下情况之一的不能确定为四星级党支 部及以上等次:
A.党支部书记述职评议考核综合评价为“一般”“差”的;
B.业务工作出现重大失职失责的;
C.在集团公司、上级考核中排名倒数后三名的
D.党支部基础项(百分制)得分低于 90 分的
[单选题]个贷客户经理存在以下情况，需要实施终身准入的有（）。
A.被上级行取消B类客户经理执业资格2次
B.自A类客户经理降级处理达到3次
C.负责管理的全部个人贷款不良率超过4%
D.内外勾结骗取信贷资金
[多选题]出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[单选题]客户经理经认定，聘期内发生以下情况之一的（），立即降级。
A. 发生1起及以上属客户经理责任的业扩报装业务超时限的事件。
B. 客户档案录入错误，造成电费损失超过2万元的。
C. 发生安全违章事件，被公司安监部门曝光、通报。
D. 客户档案资料和工单质量被市能监办等政府部门认定不规范者。
[多选题]当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务
A.发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。
B.客户利用电子银行系统差错，故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易
C.客户未按期缴纳服务费
D.客户存在使用虚假证件，无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的。
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]客户经理经认定，聘期内发生以下情况之一的（），立即解聘，取消相关待遇。
A. 发生本人负主要责任的安全事故的
B. 违反国家电网公司员工奖惩规定的
C. 因失职渎职，给公司造成重大经济损失或严重影响公司品牌形象的
D. 发生“三指定”“乱收费”“吃、拿、卡、要”等“十严禁”情况。
[多选题]代收代付业务禁止发展存在以下任一情况的单位客户。
A.非法设立的经营组织
B.出售违禁药品、毒品行业
C.已被中国支付清算协会、清算机构纳入黑名单的单位
D.单位负责人被纳入黑名单个人的单位
[多选题] 当账户存在以下哪种情况时,不得为客户开立资信证明()
A. 被有权机关冻结止付
B. 被行内限制的账户
C. 未结清的贷款
D. 已被挂失的存款
E. 募集期、认购期、申购期的特定产品
F. 已申请赎回的产品
[判断题] 对银行营业网点大厅内的前加钞自助设备清机加钞宜在非营业期间或无客户的情况下，关闭营业大厅通道门后实施。()
A.正确
B.错误
[多选题]存在以下情况，应当对单位客户的法人或单位负责人面签并留存面签过程的视频、音频等资料
A.法人或单位负责人对单位经营规模及业务不精等情况不清楚
B.注册地或经营地在异地
C.单位客户申请开立基本存款账户
[判断题]对银行营业网点大厅内的前加钞自助设备清机加钞宜在非营业期间或无客户的情况下，关闭营业大厅通道门后实施。()
A.正确
B.错误
