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[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是()
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[多选题] 各级机构应当遵循()和()原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易所涉客户、账户(或资金)和业务及时采取适当的后续控制措施。
A.风险为本
B.以人为本
C.审慎均衡
D.风险可控
[单选题] 已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级调整为()风险等级。
A.中
B.中高
C.高
D.禁入类
[单选题]法人机构（）负责可疑交易后续控制管理工作合规性和有效性的审计监督，以及对违反可疑交易后续控制管理工作职责的责任人进行经济处罚。
A.运营管理部
B.审计部门
C.信贷部门
D.风险部门
[单选题]对可疑交易报告所涉客户及交易开展持每()个月或额外提交报告;
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题] 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测,仍不能排除可疑交易嫌疑的,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,则自上一次提交可疑交易报告之日起每()月提交一次接续报告。
A.1个
B.2个
C.3个
D.6个
[多选题] 符合下列情形的可疑交易,除立即通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还应立即报送当地人民银行,并视情况报送当地公安机关:
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.经分析怀疑客户参与信用卡套现的情形。
[判断题]政策性银行无需依照（金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法）报送可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户, 各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]报送过一般可疑交易的名单客户属于以下哪种分类
A.禁止类
B.重点可疑类
C.一般可疑类
D.关注类
[判断题]大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。
A.正确
B.错误
[单选题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后 ( )个工作日内（含当天）完成
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]网点对异常大额现金存取交易的应尽职调查并监测，无需报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于报送可疑交易报告后的后续管控措施的有( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级
C.直接拒绝提供金融服务
D.向相关金融监管部门报告
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
