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[判断题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。 (判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后 ( )个工作日内（含当天）完成
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]金融机构应当依照《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》执行大额交易和可疑交易报告制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息（）负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》与《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同时有效。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告 。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
