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[判断题]综合业务风险预警工作按照风险程度分最高级别风险预警是红色预警。( )
A.正确
B.错误
[判断题]综合业务风险预警工作按照风险程度分最低级别风险预警是一般预警。( )
A.正确
B.错误
[单选题]运营业务风险预警是指各法人行社通过省联社开发的运营业务风险预警系统，对辖内各级营业机构及清算中心在综合业务系统及电子渠道发生的，根据检测规则和风险程度参数筛查出符合监督条件的业务，由相关()对其进行重点核查、控制和监督的过程。
A.网点人员
B.信贷人员
C.风险人员
D.事后监督人员
[单选题]（ ）是全行信用卡业务风险预警的管理部门，对全行信用卡风险预警进行识别、评估、报告及跟踪处置。
A.总行风险管理部
B.总行个人银行部（信用卡部）
C.总行授信评审部
[单选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行黄色预警。( )
A.持解冻、解挂凭证前来取款
B.账户大额开户
C.代收代发同一项目一个月内做2次以上的
D.综合柜员[0]给自己办理业务
[单选题]综合业务风险预警内容分为( )
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般监控预警。( )
A.其他应收款1391科目及其他应付款2621科目的取现或转账交易
B.定期储蓄账户大额取现交易
C.卡交易失败
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行红色预警。( )
A.储蓄账户挂失
B.库存现金连续超过限额
C.非正常利息收入及支出
D.表外107科目帐户的销户
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行橙色预警。( )
A.某一账户每日汇出业务超过5笔
B.2431科目发生现金交易
C.贷款利息调整
D.柜员从非法IP登录
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般预警。( )
A.表外107科目帐户的销户
B.定期储蓄账户大额取现交易
C.手续费收入撤销
D.账户当日存当日支取
