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[判断题]综合业务风险预警工作按照风险程度分最低级别风险预警是一般预警。( )
A.正确
B.错误
[多选题]综合业务风险预警工作按照风险程度共分为五级,包括( )。
A.一般监控为零级
B.第一级为一般预警
C.第二级为黄色预警
D.第三级为橙色预警
E.第四级为红色预警
[多选题]综合业务风险预警信息按照( )的原则,实行流程化处理。
A.分类预警
B.实时处理
C.逐笔核实
D.分级负责
[单选题]综合业务风险预警内容分为( )
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]综合业务风险预警中( )为最高级别的预警。
A.黄色
B.橙色
C.红色
[单选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般监控预警。( )
A.其他应收款1391科目及其他应付款2621科目的取现或转账交易
B.定期储蓄账户大额取现交易
C.卡交易失败
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行橙色预警。( )
A.某一账户每日汇出业务超过5笔
B.2431科目发生现金交易
C.贷款利息调整
D.柜员从非法IP登录
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般预警。( )
A.定期卡交易失败
B.定期账户到期前挂失报警或定期账户提前支取的;未留密码的活期账户发生业务的
C.持解冻、解挂凭证前来取款
D.账户大额开户
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行黄色预警。( )
A.持解冻、解挂凭证前来取款
B.黑名单监测
C.代收代发同一项目一个月内做2次以上的
D.综合柜员[0]给自己办理业务
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行红色预警。( )
A.农信银业务冲销和补正交易
B.手续费收入撤销
C.帐户当日开户,当日销户
D.利用ATM柜员登录业务系统办理业务
