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[判断题]综合业务风险预警工作按照风险程度分最高级别风险预警是红色预警。( )
A.正确
B.错误
[多选题]综合业务风险预警工作按照风险程度共分为五级,包括( )。
A.一般监控为零级
B.第一级为一般预警
C.第二级为黄色预警
D.第三级为橙色预警
E.第四级为红色预警
[多选题]综合业务风险预警信息按照( )的原则,实行流程化处理。
A.分类预警
B.实时处理
C.逐笔核实
D.分级负责
[单选题]运营业务风险预警是指各法人行社通过省联社开发的运营业务风险预警系统，对辖内各级营业机构及清算中心在综合业务系统及电子渠道发生的，根据检测规则和风险程度参数筛查出符合监督条件的业务，由相关()对其进行重点核查、控制和监督的过程。
A.网点人员
B.信贷人员
C.风险人员
D.事后监督人员
[单选题]（ ）是全行信用卡业务风险预警的管理部门，对全行信用卡风险预警进行识别、评估、报告及跟踪处置。
A.总行风险管理部
B.总行个人银行部（信用卡部）
C.总行授信评审部
[单选题]综合业务风险预警中( )为最高级别的预警。
A.黄色
B.橙色
C.红色
[单选题]综合业务风险预警内容分为( )
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般监控预警。( )
A.其他应收款1391科目及其他应付款2621科目的取现或转账交易
B.定期储蓄账户大额取现交易
C.卡交易失败
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行红色预警。( )
A.农信银业务冲销和补正交易
B.手续费收入撤销
C.帐户当日开户,当日销户
D.利用ATM柜员登录业务系统办理业务
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行橙色预警。( )
A.卡一日内转账多次
B.法人、其他组织和个体工商户将大额资金转入个人结算帐户
C.手续费收入撤销
D.帐户当日开户,当日销户
E.损益支出类账户发生贷方发生额,收入类账户发生借方发生额
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般预警。( )
A.定期卡交易失败
B.定期账户到期前挂失报警或定期账户提前支取的;未留密码的活期账户发生业务的
C.持解冻、解挂凭证前来取款
D.账户大额开户
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行黄色预警。( )
A.持解冻、解挂凭证前来取款
B.黑名单监测
C.代收代发同一项目一个月内做2次以上的
D.综合柜员[0]给自己办理业务
