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[多选题]支付机构从事收单业务有下列情形之一的，由中国人民银行分支机构,责令其限期改正，并处3 万元罚款；情节严重的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关：（）
A.未按规定设置、发送收单交易信息的
B.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算，或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的
C.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示，未尽调查等处理职责，或导致发生风险事件并造成持卡人或发卡银行资金损失的
D.对外包业务疏于管理，造成他人利益损失的
E.支付机构或其特约商户、外包服务机构发生账户信息泄露事件的
[多选题]支付机构从事收单业务有下列情形之一的，由中国人民银行分支机构，责令其限期改正，并给予警告或处1 万元以上3万元以下罚款：（）
A.未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的
B.未按规定收取特约商户结算手续费的
C.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的
D.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算，或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的
E.未按规定建立特约商户培训、检查制度和交易风险监测系统，发现特约商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的
[单选题]以下哪一项不符合可以由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正，并处3万元罚款；情节严重的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关的情形（）
A.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算，或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的；
B.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示，未尽调查等处理职责，或导致发生风险事件并造成持卡人或发卡银行资金损失的；
C.对外包业务疏于管理，造成他人利益损失的；
D.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的。
[多选题]支付机构从事收单业务有下列情形之一的,责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款：
A.未按规定设置、发送收单交易信息的
B.未按规定收取特约商户结算手续费的；
C.未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的；
D.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算，或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的；
[单选题]经当地（）分支机构批准，储蓄机构可以设立储蓄代办点。储蓄代办点的管理办法，由中国人民银行规定。
A.商业银行总行
B.银监局
C.中国人民银行
D.国务院
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]违反《储蓄管理条例》规定的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以（ ）。
A.警告
B.罚款
C.停业整顿
D.吊销《经营金融业务许可证》
[多选题]违反储蓄管理条例规定,有下列行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
A.擅自开办储蓄业务的
B.擅自设置储蓄机构的
C.储蓄机构擅自开办新的储蓄种类的
D.储蓄机构擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的
E.擅自停业或者缩短营业时间的
F.储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的
G.泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
[多选题]违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）
A.擅自开办储蓄业务的；擅自设置储蓄机构的；
B.储蓄机构擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的；
C.违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的；
D.泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的；
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]人民银行分支机构应切实履行属地监管职责，对于从事银行卡收单业务的支付机构（以下简称支付机构），法人所在地人民银行分支机构应对其收单业务外包相关（ ）、（ ）、（ ）等配套制度健全性进行全面检查，业务开展地人民银行分支机构应加大对其分公司落实相关制度情况的检查力度。
A.内部控制
B.合作管理
C.外包管理
D.风险管理
E.交易监测
[多选题]从事银行卡收单业务的重点支付机构，应每年聘请独立、合格的外部审计机构对其银行卡收单业务和收单业务外包的（）及风险管理机制的（）、（）进行全面审查，在年度监管报告中如实反映审查结果并附审查报告。
A.合规性
B.合法性
C.有效性
D.健全性
[单选题]金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照（ ）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
A.驻在国家(地区)
B.注册国家（地区）
C.管理机构所在国家（地区）
D.控制人所在国家（地区）
[多选题]条码支付收单业务，是指收单机构与特约商户签订受理协议，在特约商户按约定受理基于（）的支付方式并与付款人达成交易后，为（）提供交易资金结算服务的行为。
A.密码技术
B.条码技术
C.单位客户
D.特约商户
[单选题]金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照（）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
A.驻在国家(地区)
B.注册国家（地区）
C.管理机构所在国家（地区）
D.控制人所在国家（地区）
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（ ），对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；
A.内部操作规程
B.控制措施
C.快速止付、冻结措施
D.业务流程
E.风险控制方案
[简答题]银行通过现有客户资料或者公开信息无法确认存量机构账户是否为消极非金融机构的，应当获取由机构授权人签署的税收居民身份声明文件。若存量机构其自被要求提供之日起九十日内未能提供的，银行应当将其视为消极非金融机构。
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（ ）报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
[多选题]从事银行卡收单业务的重点支付机构，应每年聘请独立、合格的外部审计机构对其（）进行全面审查。
A.银行卡收单业务的合规性
B.收单业务外包的合规性
C.风险管理机制的有效性
D.风险管理机制的健全性
