更多"[多选题]本行反洗钱岗位人员应当具备必要的履职能力和职业操守，具备以下"的相关试题:
[单选题]批准本行反洗钱工作内部控制体系，明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为（）
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.运行管理部
[单选题]反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。
A.3、5
B.3、7
C.5、7
D.5、10
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，本行应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.正确
B.错误
[多选题]应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的( )。
A.专业知识
B.技能
C.身体素质
D.心理素质
[多选题]《生产安全事故应急条例》规定,应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的()
A.专业知识
B.技能
C.心理素质
D.身体素质
[判断题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
[多选题]«生产安全事故应急条例》第十一条规定:应急救援队伍的应急救援 人员应当具备必要的( )o
A.基础知识
B.专业知识
C.技能
D.身体素质
E.心理素质
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )
A.正确
B.错误
