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[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )。
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.业务因素;
D.客户性别因素
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.义务因素;
D.客户因素
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是( )。
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有（）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有哪些( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]根据反洗钱法法规的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。
A.应尽;
B.反洗钱;
C.法定;
D.常规
[单选题]对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的是（ ）
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
