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[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有哪些( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户,以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户,直接评定为()级,报有权审批人批准后,由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级,以后各年度如无变化,可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
[单选题]根据反洗钱法法规的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )。
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.业务因素;
D.客户性别因素
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。
A.应尽;
B.反洗钱;
C.法定;
D.常规
[多选题]关于客户洗钱风险等级管理叙述正确的是( )
A.营业网点应按照人民银行及我行反洗钱名单监控要求做好汇款客户及交易对手的识别、分析和监控管理。
B.营业网点应动态监测客户及业务的洗钱风险，对监控发现疑点的，应要求客户补充提供资金来源、用途以及其他辅助交易证明等材料，并对客户重新进行身份识别。
C.对于洗钱风险等级由低、较低、中风险等级恶化为高、较高风险等级的客户，要及时做好风险预警工作，按最新的风险等级采取相应风险防范措施。
D.对于涉恐及联合国安理会制裁决议名单的客户，禁止为其办理业务
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.义务因素;
D.客户因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
A.正确
B.错误
