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[多选题]客户洗钱风险评估及等级分类定期复核期限各是多长时间________。
A.禁止类和高风险客户不超过半年
B.中风险客户不超过一年
C.中低风险客户不超过二年
D.低风险客户不超过四年
[判断题]判断题: 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》规定，定期开展洗钱风险评估，保证至少（）开展一次全覆盖评估。1分
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》规定，反洗钱风险评估体系应做到以事实为依据，能够真实反映反洗钱工作状况。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构，包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门。1分
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域因素
B.业务因素
C.行业因素
D.是否为外国政要
[多选题]对于客户洗钱风险等级分类标准描述，正确的是哪些选项( )
A.属于银行内部保密信息;
B.直接关系到客户风险等级;
C.需要对客户严格保密;
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为_______类。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]多选题: 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要根据“（）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.真实性
B.实质重于形式
C.风险为本
D.了解你的客户"
[多选题]反洗钱风险评估的原则包括（ ）。
A.有效性原则
B.全面性原则
C.独立性原则
D.科学性原则
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范操作风险。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估指标体系风险要素包括________。
A.客户特性
B.地域
C.业务（ 含金融产品、 金融服务）
D.行业（ 含职业）
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括( )四类基本要素
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务（含金融产品、金融服务）
D. 行业（含职业）
