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[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》规定，反洗钱风险评估体系应做到以事实为依据，能够真实反映反洗钱工作状况。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱风险评估的原则包括（ ）。
A.有效性原则
B.全面性原则
C.独立性原则
D.科学性原则
[多选题]洗钱风险评估指标体系风险要素包括________。
A.客户特性
B.地域
C.业务（ 含金融产品、 金融服务）
D.行业（ 含职业）
[多选题]产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。
A.代理情况
B.使用渠道
C.交易范围
D.办理流程
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范操作风险。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据洗钱风险评估得分由低到高，将新产品风险等级划分为（）
A.极低风险
B.低度风险
C.中度风险
D.高度风险
E.极高风险
[多选题]产品洗钱风险评估管理应遵循的原则有：（ ）
A. 风险为本原则
B. 全面覆盖原则
C. 动态调整原则
D. 保守秘密原则
[多选题]在客户洗钱风险评估中， 行业/职业风险要素需要考虑以下________风险指标。
A.公认具有较高洗钱风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.现金密集行业
D.特殊的金融监管风险
[多选题]以下________属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标。
A.客户信息的公开程度
B.某国（ 地区） 受反洗钱监控或制裁的情况
C.跨境交易情况
D.现金密集行业
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范（ ）风险。
A.操作
B.系统
C.业务
D.经营
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]做好区域洗钱风险评估时，不必关注本地区高发的犯罪类型( )
A.正确
B.错误
[多选题]业务部门应结合产品洗钱风险评估结果，综合考虑风险控制与业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，对高风险产品逐项制定有针对性的控制措施，包括但不限于（ ）
A. 合理限制交易方式、交易规模和交易频率
B. 规范操作流程
C. 严格审批手续
D. 规范产品宣传推广，提示相关风险
