更多"[多选题]在客户洗钱风险评估中， 行业/职业风险要素需要考虑以下___"的相关试题:
[多选题]客户洗钱风险评估指标体系包括以下哪几类基本要素？
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[填空题]金融机构进行客户洗钱风险评估时，不仅应衡量客户的（ ）|（ ）|（ ）所蕴含的地域风险，而且要酌情考虑客户实际受益人或实际控制人|主要交易对手方|业务相关境外金融机构的地域风险
[多选题]客户洗钱风险评估及等级分类定期复核期限各是多长时间________。
A.禁止类和高风险客户不超过半年
B.中风险客户不超过一年
C.中低风险客户不超过二年
D.低风险客户不超过四年
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.正确
B.错误
[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则：
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密性原则
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑客户特性、地域、行业（职业）和业务产品等各种因素以及例外情形，通过定量分析和定性评分，将客户划分为不同洗钱险等级，在持续关注的基础上动态调整，并针对不同风险等级，采取差异化风险控制措施和客户服务策略的风险管理活动。
A.正确
B.错误
[多选题]业务部门应结合产品洗钱风险评估结果，综合考虑风险控制与业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，对高风险产品逐项制定有针对性的控制措施，包括但不限于（ ）
A. 合理限制交易方式、交易规模和交易频率
B. 规范操作流程
C. 严格审批手续
D. 规范产品宣传推广，提示相关风险
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域因素
B.业务因素
C.行业因素
D.是否为外国政要
