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[多选题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取（）
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
[多选题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施( )
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理;
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理;
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类;
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有（）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有哪些( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )。
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.业务因素;
D.客户性别因素
[单选题]根据反洗钱法法规的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.义务因素;
D.客户因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。
A.应尽;
B.反洗钱;
C.法定;
D.常规
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的是（ ）
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
