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[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分为()风险等级。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险风险等级档案保存期限为从与客户业务关系结束当年计起，至少（）年
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B.对所有客户采取不变的识别程序;
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险;
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有（)
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]下列（ ）不是客户洗钱风险分类管理目标
A.全面.真实.动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户,以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户,直接评定为()级,报有权审批人批准后,由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级,以后各年度如无变化,可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
