更多"[多选题]客户洗钱风险等级分为()风险等级。"的相关试题:
[多选题]客户洗钱风险等级分为（）、（）、（）、（）四个风险等级。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
E.较低
[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[多选题]各法人机构应督促营业网点落实客户洗钱风险等级的（）和（）等要求，加强对营业网点客户洗钱风险等级分类工作的检查。
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
[单选题]客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为_______类。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]客户洗钱风险等级分类标准、客户风险等级评定过程中留存的档案资料等应当严格保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循()原则
A.审慎性原则
B.差异性原则
C.动态性原则
D.保密性原则
E.相同行原则
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，一般风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点不需要对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
A.正确
B.错误
