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[判断题]客户洗钱风险等级动态管理，是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中，客户的洗钱风险状态发生变化，本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态.不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人机构应督促营业网点落实客户洗钱风险等级的（）和（）等要求，加强对营业网点客户洗钱风险等级分类工作的检查。
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别.分析.判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]客户洗钱风险等级划分工作过程中的材料应至少保存（ ）年。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]客户洗钱风险等级分为()风险等级。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，一般风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，低风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，高风险客户应至少每（）重新评定一次；
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，较高风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
