更多"[单选题]反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格"的相关试题:
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[单选题]在客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱人才库人员工作专长应精通反洗钱业务，不需考虑兼顾涉及反洗钱业务的多个方面。（）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]各级机构发起开户或其他涉及客户信息的集中业务时应按照我行反洗钱相关要求做好客户身份识别、交易资料的保存工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，以下哪种作法不符合规定（）
A.在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以带走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]人民银行各市中心支行组织的反洗钱现场检查、行政调查项目主查人原则上由反洗钱人才库人员担任。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]柜面人员应按照我行反洗钱监管要求，做好（）和（）报告工作。
A.大额交易
B.可疑交易
C.小额交易
D.风险交易
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
