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[单选题]（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
A.风险控制
B.沟通
C.客户风险
D.反洗钱内部环境
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B.金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
[多选题]各单位应在（）的基础上兼顾洗钱风险控制成本与效率科学配置反洗钱资源。
A.固有风险
B.基础评级
C.控制措施有效性评估
D.风险事件
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[判断题]一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]安全生产风险控制体系运行情况,包括: ( )
A.重大危险源的管理情况;
B.预防职业危害的制度、设备和设施完善及其落实情况;
C.从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动和职业病防护用品的落实情况。
D.重大事故隐患排查、整改、治理、消除和销号落实情况。
[单选题]保持体系有效运行的主要手段之一是进行管理体系（）。
A.外部审核
B.内部审核
C.外部培训
D.内部培训
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，对超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（ ）业务关系。
A.A.中止
B.B.终结
C.C.结束
D.D.终止
[单选题]（）是企业安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。
A.开展专项整治
B.开展隐患排查治理
C.安全评价
D.风险规避
