更多"[填空题]客户身份识别，也称（ ）或者（ ）"的相关试题:
[填空题]按照识别的时机不同，客户身份识别分为（ ）|（ ）和（ ）
[填空题]客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为（ ）客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）账户
[填空题]客户身份识别的完整流程包括（ ）|（ ）|（ ）|（ ）四个环节
[填空题]完整的客户身份识别工作包括（ ）（ ）（ ）和（ ）
[填空题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）|（ ）等部门核实客户的有关身份信息
[填空题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[填空题]（ ）是金融机构与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式
[填空题]对于银行业金融机构而言，全流程的客户身份识别包括以下两类业务：第一是以（ ）等方式与客户建立关系的；第二是为不在本机构开立账户的客户提供规定金额以上的（ ）的
[填空题]金融机构在落实客户身份识别制度过程中，必须始终坚持“五性”原则，即（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）五大原则，并贯穿于客户身份识别的相关流程中
[填空题]申领吉卡应按照反洗钱.实名制.结算账户管理等法规制度有关规定执行，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料 （） . （） . （） 。
[填空题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户|业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（ ）和（ ）
[填空题]银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律|行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过（ ）系统进行核查
[填空题]金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）|（ ）|（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份
[填空题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）
[填空题]客户先前提交的身份证件或者证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）为客户办理业务
[填空题]互联网客户身份信息管理应遵循（ ）、（ ）、（ ）原则。
