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[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。
A.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，以下哪种作法不符合规定（）
A.在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以带走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.行政调查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱主管行政部门对违反其规定的相关责任人,可给予或建议作如下处罚。
A.行政处分
B.纪律处分
C.为客户开立匿名账户未发生后果的,罚款5万以上50万以下
D.禁止其从事有关金融行业工作
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()
A.24小时
B.48小时
C.二个工作日
D.三个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
A.12
B.24
C.48
D.64
[单选题]《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行及公安机关
[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
[单选题]根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B.侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
C.侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱法中规定,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员不符合规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.两人
B.三人
C.四人
D.五人
[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
