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[单选题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》,以下哪些业务属于一次性金融服务客户的范围?( )A
A.未在本行开立账户但已开立客户号
B.未在本行开立账户且未开立客户号
C.已在本行开立多个账户
D.仅在本行开立一个账户
[单选题]根据《关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字【2009】43号)要求,金融机构一次性发现假人民币面额( )以上的,应当立即通报公安机关。
A.200元(含)
B.300元(含)
C.500元(含)
[判断题]目前总行已上线柜面渠道一次性金融服务交易客户信息等级，并对纳入柜面渠道一次性金融服务交易范围的相关业务实现大额交易报告的自动化处理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金( )万元(含)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。
A.20
B.50
C.100
D.10
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[单选题]"各经营单位要高度重视残疾人客户金融服务工作 落实《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔2012〕144号)以及我行《北京银行残障客户金融服务工作管理规定(试行)》相关要求 建立健全为残疾人客户提供金融服务的制度和流程 有条件的网点应当开设残疾人客户()。
A.服务专柜
B.服务绿色通道
C.服务电子渠道"
[判断题]客户至我行办理20000元的现金汇款业务，需要提交现金、一次性金融服务登记表、银行柜面业务告知单。
A.正确
B.错误
[单选题]"各经营单位要高度重视残疾人客户金融服务工作,落实《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔2012〕144号)以及我行《北京银行残障客户金融服务工作管理规定(试行)》相关要求,建立健全为残疾人客户提供金融服务的制度和流程,有条件的网点应当开设残疾人客户( )。
A.服务专柜
B.服务绿色通道
C.服务电子渠道"
[多选题]金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记( )等信息。
A.汇款人的姓名;
B.汇款人的账号;
C.汇款人的住所;
D.收款人的姓名;
E.收款人的住所。
[单选题]下列哪类客户不属于我行一次性金融服务客户范畴?( )
A.未在本行开立客户号的个人客户
B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户
C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户
D.在我行开立客户号但无账户的个人客户
[多选题]为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份信息包括
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、机构信用代码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.所有股东的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[单选题]我行非一次性金融服务客户是指
A.A.未在我行开立账户的个人客户
B.B.已在我行开立客户号和账户的个人客户
C.C.已在我行开立客户号，但无账户的个人客户
D.D.已在我行开立客户号，且仅持有未激活的双零卡的个人客户
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系 需登记的客户身份基本信息包括哪些? ( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]客户开立网上银行时在柜员可根据客户意愿在柜面一次性下挂多个账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。
A.正确
B.错误
