更多"[判断题]对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其"的相关试题:
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户自助办理的业务，由客户自行负责，业务运营人员不允许为其办理冲正。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
[单选题]对于CCS风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
[判断题]对于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的客户，银行可为其办理境内直接投资项下的衍生产品业务。()
A.正确
B.错误
[多选题] 对于洗钱风险等级为禁止类的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 可根据客户要求先交易， 再核实相关证据材料
B. 停止金融账户的开立、 变更、 撤销和使用
C. 停止金融交易， 拒绝转移、 转换金融资产
D. 依法冻结在本行的金融资产
[单选题]标示牌根据用途可分为警告类.允许类.提示类和禁止类四类共（ ）种。
A.4
B.6
C.8
D.10
[判断题]中低压配网基建负面清单项目分特别监管类和禁止类两种，列入禁止类的投资项目，应严格按照各级审批权限履行审批程序，方可实施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于存在管控信息的客户，银行应根据客户说明为其办理境外放款业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]CCS等级为禁止类的，禁止撤销账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于（）没有收支活动，并且在银行没有欠款的客户，银行应及时通知其办理销户手续。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题] 标志牌分为“警告类”、“禁止类”、“允许类”等3类。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构需切实做好小面额人民币纸币兑付工作，对于客户提出的硬币兑换，可以委婉的拒绝其办理。
A.正确
B.错误
[判断题]标示牌根据其用途可分为警告类.允许类.提示类和禁止类等共6种（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可信客户货物贸易项下人民币结算资金，银行可为其办理自动入账的，无需审核相关贸易真实性单据。
A.正确
B.错误
