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[多选题]对于可信客户办理汇款项下的货到付款,银行须审核的资料为( )。
A.《境外/内汇款申请书》
B. 报关单(或进境备案清单) 和合同和发票
C. 报关单(或进境备案清单) 或合同或发票
D. 备案表
[单选题]预付货款项下，对于关注客户和预付资金超过合同金额（ ）的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内。
A.0.2
B.0.25
C.0.3
D.0.5
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范，强化尽职审查措施，逐笔核实发票真实性。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号).《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)文的要求审核材料。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在为申请人办理外商直接投资项下的各项跨境人民币业务时，对于客户或其实际控制人、境外投资者存在以下哪些特征的，银行应将其列为关注客户（ ）：
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的
B. 交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的
C. 资金往来尤其是跨境流动、外汇收支存在明显异常的
D.客户身份信息存在疑问、背景不明的
[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对于可信客户，额度内的业务也应加强真实性审核。
A.正确
B.错误
[单选题]为可信客户办理境外建设项下对外承包工程的收支业务，不需审核的材料有（ ）
A.书面申请
B.合同（协议）
C.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
D.注明身份证件号码的劳务人员名单表。
[多选题]在办理跨境人民币业务时，客户存在下述情形时，无论可信客户还是关注客户，均应审慎办理，从严实施尽职审查，并加强资金汇出、利润汇回等环节的持续监控。（ ）
A. 短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理境外直接投资的
C.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本的
D.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异的
[单选题]对于可信客户，在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（ ），直接办理跨境支付结算。
A.情况说明
B.付款承诺书
C.跨境人民币结算付款说明
D.提单
[多选题]跨境人民币可信客户收到境外投资企业的人民币利润汇入,银行可凭以下哪些资料办理？()
A.a.跨境业务人民币结算收款说明
B.b.与本次汇入相关的董事会利润分配决议
C.c.境外机构相关年度的财务报表
D.d.境外纳税证明
[单选题]对于可信客户单笔30万元（含）以下的跨境服务贸易业务，可凭（ ）直接办理。
A.合同
B.跨境业务人民币结算付/收款说明
C.发票
D.结算单
[判断题]预付货款业务应不定期跟踪企业到货情况，对于关注客户和预付资金超过合同金额50%的可信客户，应要求企业到货后及时补交进口报关单。
A.正确
B.错误
[单选题]对于可信客户的进口信用证付汇，审核《对外付款/承兑通知书》或《境内付款/承兑通知书》；寄单面函；信用证项下单证（ ）。
A. 对
B. 错
[单选题]银行开展人民币购售业务限于（）项下的跨境人民币结算需求
A.经常项目
B.经常项目和资本项目
C.货物贸易
D.经常项目和经人民银行批准的投融资项目
