更多"[判断题]对于可信客户，额度内的业务也应加强真实性审核。"的相关试题:
[判断题]对于可信客户货物贸易项下人民币结算资金，银行可为其办理自动入账的，无需审核相关贸易真实性单据。
A.正确
B.错误
[单选题]对于关注客户，银行原则上（）办理代理业务，且应严格审核交易真实性。
A.应拒绝
B.可接受
[单选题]对于“可信客户”，办理（ ）以下的服务贸易外汇收支业务，本行各分支机构原则上可不审核交易单证。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.单笔等值10万美元（含）
B.单笔等值10万美元（不含）
C.单笔等值5万美元（含）
D.单笔等值5万美元（不含）
[多选题]对于可信客户办理汇款项下的货到付款,银行须审核的资料为( )。
A.《境外/内汇款申请书》
B. 报关单(或进境备案清单) 和合同和发票
C. 报关单(或进境备案清单) 或合同或发票
D. 备案表
[单选题] 办理对公国际业务， 审核客户交易真实性与合规性， 发现客户资金来源和用途不明、 交易方式不合理、 贸易背景不真实等可疑情况的， 须参照高风险类客户审核标准进行（ ）审核。
A. 普通型
B. 增强型
C. 增进型
D. 增加型
[判断题]客户背景调查结果可用于一段时期内多笔业务的审核。银行应当定期更新客户信息，可信客户信息的更新频率一般应高于关注客户信息的更新频率。
A.正确
B.错误
[单选题]办理对公国际业务，审核客户交易真实性与合规性，发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的，须参照高风险类客户审核标准进行（ ）审核。
A.普通型
B.增强型
C.增进型
D.增加型
[多选题]可信客户运输服务收支业务，下列审核材料正确的有（）
A.书面申请
B.运输发票或运输单据和运输清单。
C.单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表（进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用无需提交）。
D.单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表（出口贸易项下境外机构获得的国际运输费用无需提交）。
[单选题]对于可信客户，在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（ ），直接办理跨境支付结算。
A.情况说明
B.付款承诺书
C.跨境人民币结算付款说明
D.提单
[多选题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭（ ）在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
A.本人有效身份证件
B.有交易额的相关证明等材料
C.代理人有效身份证件
D.无交易额的相关证明等材料
[单选题]对于可信客户的进口信用证付汇，审核《对外付款/承兑通知书》或《境内付款/承兑通知书》；寄单面函；信用证项下单证（ ）。
A. 对
B. 错
[判断题]集团客户申请开通“企业宽带”业务时,要审核相关证件的真实性、有效性和业务用途信息的并予以留存。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于可信客户单笔30万元（含）以下的跨境服务贸易业务，可凭（ ）直接办理。
A.合同
B.跨境业务人民币结算付/收款说明
C.发票
D.结算单
[判断题]开户行应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，对于重点关注客户和异地客户开户，必须进行上门核实。
A.正确
B.错误
[多选题]在国际结算业务单据审核时，应加强对单据真实性和一致性的审核，在单据签发时间上，应审核（）（）（）的合理性。
A.合同时间
B.提单时间
C.结算业务申请时间
D.单据提交时间
