更多"如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？"的相关试题:
[单项选择]为了避免经营风险，银行应采取下列哪些措施（）
A. 要求担保人提供股东会决议
B. 要求借款人提供股东会决议
C. 要求担保人提供股东会决议外及借款人提供股东会决议
D. 要求担保人提供股东会决议外或者借款人提供股东会决议
[简答题]对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为，银行应采取哪些防范措施？
[多项选择]人民银行为建立健全银行结算账户业务复核制度应采取哪些措施（）
A. 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查，并签章予以确认
B. 人民银行应指派专人对开户银行所报送开户申请资料的完整性、合规性进行审核；审核无误后，登记开户申请资料交接单，交账户管理系统录入员
C. 账户管理系统录入员对收到的开户申请资料及交接单确认无误后，进行银行结算账户的核准处理，打印开户许可证，交账户管理系统高级业务主管
D. 账户管理系统高级业务主管在开户许可证上加盖账户管理专用章之前，应当对存款人重要信息再次进行审核，并与账户管理系统存贮的相关信息进行核对，核对无误后方能加盖账户管理专用章
[简答题]为确保隧道净高、净宽尺寸不小于设计，作为监理工程师应要求承包人在施工中应采取哪些措施并采取哪些监理措施。
[简答题]银行业金融机构开办以开放型网络为媒介的电子银行系统，应采取哪些保护措施？
[多项选择]民事诉讼中，农村中小金融机构在证据收集使用上应采取下列哪些措施以避免案件败诉（）
A. 诉前证据把关
B. 申请人民法院调查收集证据
C. 做好证据保全
D. 及时履行举证责任
E. 消灭证据
[多项选择]银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[简答题]为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式有哪些？
[多项选择]一旦发生客户密码泄露印发第三人侵权案件纠纷，银行应采取的措施有（）
A. 银行应及时报案
B. 收集掌握持卡人在密码泄露过程中有无过错及过错的大小的证据
C. 通过公安机关的侦查来了解密码泄露的真实情况
D. 若是因为银行的过错而导致卡密码泄露的，应主动与持卡人联系进行协商和解，以防诉累
E. 银行应积极做好应诉准备
[多项选择]A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）
A. 设置合理期限让客户前来更新身份证件
B. 及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C. 在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件
D. 对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
[简答题]切分轧制中切分盒粘钢是如何产生的，应采取哪些措施避免？
[多项选择]贷款已逾期，获悉借款人有一批木材，银行应采取下列哪些措施斤进行处置还贷（）
A. 直接扣押、处置该批木材用于清偿逾期贷款
B. 立即向法院申请诉前财产保全
C. 由法院查封、扣押该批木材
D. 向法院起诉
E. 由法院判决后，通过拍卖等方式处置该木材，所得款项用于偿还贷款
