更多"A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期"的相关试题:
[单项选择]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民银行当地分支机构
D. 上级行
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）
A. 建立业务关系
B. 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
[多项选择]商业银行董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审，为确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就以下方面提出改进措施并落实（）。
A. 内部控制体系及其过程的改进
B. 内部控制政策、目标的变更
C. 与内部控制有关资源的需求
[简答题]如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？
[简答题]对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为，银行应采取哪些防范措施？
[单项选择]商业银行应充分认识到金融创新与风险管理密不可分，风险管理是金融创新的内在要求，商业银行应采取有效措施及时（）金融创新带来的新风险。
A. 识别、计量、监测、控制
B. 认识、计量、监测、控制
C. 识别、计量、监测、防控
[单项选择]为了避免经营风险，银行应采取下列哪些措施（）
A. 要求担保人提供股东会决议
B. 要求借款人提供股东会决议
C. 要求担保人提供股东会决议外及借款人提供股东会决议
D. 要求担保人提供股东会决议外或者借款人提供股东会决议
[简答题]银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查？
[简答题]银行业金融机构开办以开放型网络为媒介的电子银行系统，应采取哪些保护措施？
[判断题]信用社工作人员持有客户存折、密码或印章，扣留应返还客户的资料，盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查，查看是否持有他人存折（单、卡）、证件、印鉴等物品。（）
[多项选择]银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[单项选择]与银行经营无关或不适合银行经营使用的账外固定资产应采取（）的处理方式。
A. 盘盈出售
B. 盘盈入账
C. 作为低值易耗品管理方式
D. 以上答案都对
[多项选择]电话银行营业网点现场营销，应采取以下哪些措施（）。
A. 针对企事业单位的财务人员，及时推介电话银行
B. 针对上门新开账户、办理查询、转账、挂失的客户，主动推介电话银行在办理此类业务的优越性，鼓励客户使用
C. 对于办理万通宝自助循环贷款的客户，原则上要求签约为电话银行客户
D. 通过现场演示电话银行产品的功能和操作方法，让客户直接体验电话银行的功能和操作过程，吸引客户签约使用
[多项选择]当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取（）等措施分散风险。
A. 组织联合贷款
B. 组织银团贷款
C. 立即取消授信
D. 贷款转让
[多项选择]在项目融资建设期，商业银行应采取哪些措施降低风险（）。
A. 提供完工担保和履约保函
B. 投保商业保险
C. 使用金融衍生工具
D. 发起人提供资金缺口担保
[简答题]商业银行接到征信服务中心的异议核查通知应如何处理？异议信息确实有误的应采取什么措施？
[多项选择]对于已经出现风险信号的不良贷款，银行应采取有效措施以控制风险减少损失，可以采取的措施包括（）。
A. 督促企业整改，积极催收到期贷款
B. 追加贷款担保
C. 明确债权债务、防止企业逃废债务
D. 呆账冲销
[多项选择]手机银行定期转活期，支持哪些定期储种？（）
A. 整存整取
B. 零存整取
C. 通知存款一户通
D. 个人通知存款
