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[多项选择]应解汇款业务风险控制措施有（）
A. 审查比对收（取）款人与代理收（取）款人身份证件，留存身份证件复印件
B. 按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C. 退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对
D. 使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认
[简答题]装载机例行保养前要采取哪些风险控制措施？
[多项选择]保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
[简答题]旅游风险提示发布后，旅行社应当根据风险级别采取哪些措施？
[简答题]如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？
[多项选择]企业采取降价策略可能会存在以下哪些风险（）
A. 低质量误
B. 成本增加误区
C. 浅钱袋误区
D. 竞争加剧误区
E. 脆弱的市场占有率误区
[简答题]对于评估后存在护理风险的患者应采取哪些措施？
[简答题]针对财务报表层次重大错报风险可采取哪些总体应对措施？
[多项选择]发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施？（）
A. 延迟资金结算
B. 暂停银行卡交易
C. 立刻向公安机关报案
D. 收回受理终端（关闭网络支付接口）
E. 处罚商户拓展人员
[多项选择]在项目融资建设期，商业银行应采取哪些措施降低风险（）。
A. 提供完工担保和履约保函
B. 投保商业保险
C. 使用金融衍生工具
D. 发起人提供资金缺口担保
[多项选择]对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）
A. 设立更为严格的市场准入条件
B. 建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象
C. 有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能
D. 签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险
[简答题]为了减小水平井钻井的作业风险，要采取哪些安全钻井技术措施？
[简答题]在劳动合同订立阶段，用人单位可以采取哪些方法控制用工法律风险？
[多项选择]凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。
A. 询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议
B. 对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理
C. 请客户背书理由后即可办理
D. 对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
[多项选择]下列哪些选项属于银行对贷款抵押应采取的风险管理措施（）
A. 银行应充分认识和有效防范各类抵押物的风险
B. 银行应密切关注抵押物的财产权变动情况
C. 银行应对抵押物定期进行估价
D. 银行应注意对抵押物是否投保以及保险权益转让、变更是否合法、有效
[多项选择]可采取以下哪些措施防范钓鱼网站风险（）。
A. 加强客户风险防范意识，在营销客户时务必附送《电子银行安全提示卡》
B. 提醒客户切勿轻信网上虚假融资.超低价热门商品等信息，谨防受骗
C. 广泛宣传建行网站域名：总行网站：www.ccb.com，湖南分行网站：www.ccb.com/hn
D. 及时安装防病毒程序.及时升级操作系统程序，防范木马黑客利用操作系统漏洞攻击自助电子银行设备窃取客户私密信息
[简答题]商户出现风险情况，收单行终止商户银行卡交易后，还应采取哪些措施？
[简答题]网络安全事件发生的风险增大时，省级以上人民政府有关部门应当采取哪些措施？
